浙江亿家电子商务有限公司涉嫌传销犯罪案
2010年5月开始,浙江亿家电子商务有限公司依托其设立的“万家购物网”网络平台,发布“消费=免费=存钱”、 “一元返利”等虚假广告,并运用讲座方式大肆宣传,吸引消费者注册,通过发展加盟商、代理商、会员,收取一定比例佣金,获取非法利益。截至案发,涉及交易金额280亿余元,涉及渠道商、会员约200万名。
2012年5月18日,浙江金华公安机关对亿家公司涉嫌传销犯罪立案侦查。7月20日,各涉案地公安机关共抓获犯罪嫌疑人241名。2013年6月18日至20日,金华市婺城区人民法院公开开庭审理该案。
军圣营销管理有限公司组织、领导传销活动犯罪案
2010年2月开始,徐启军等人成立山东军圣营销管理有限公司,在全国设立46个办事处和371个专门店,推销所谓广告收益权和相关产品,以发展下线、销售产品获得高额返利为诱饵,从事传销活动,涉及全国23个省份1万余人,涉案金额过亿元。
2012年3月14日、4月24日,湖南怀化、广东江门公安机关分别对该公司传销头目及骨干人员立案侦查。2012年12月21日,怀化市鹤城区人民法院以组织、领导传销活动罪对徐启军等13人依法作出判决,判处主犯徐启军有期徒刑8年。
四川幸福缘农业开发有限公司涉嫌组织、领导传销活动犯罪案
2010年1月21日,陈利军注册成立四川幸福缘农业开发有限公司。同年6月,陈利军伙同彭椿棋等人,租用境外服务器,开设公司网站和会员管理系统,以推广销售公司产品为名,以公司薪酬奖励制度为诱饵,吸纳会员和发展商铺,从事传销活动。截至案发,共发展会员近万人,涉及全国29个省份,涉案金额3.94亿元。
2012年3月至5月,四川、天津、河北等12省份公安机关对该案统一收网,抓获犯罪嫌疑人100余名。2012年6月7日,四川省仁寿县人民法院以组织、领导传销活动罪,分别判处该案主犯陈利军、彭椿棋有期徒刑10年和5年。
“斐贝国际”传销案
2005年10月,李某在法国注册成立斐梵国际有限公司,同时成立香港亚太总部、深圳营运中心、北京代表处。2009年9月至2010年10月,李某又借用他人名义先后在北京、深圳等地成立了斐梵(国际)集团有限公司等子公司,利用旗下的斐贝网站、菲玛特网上购物商城等,变相从事传销活动。截至案发,涉案网站发展会员数万人,涉案金额高达13亿元。
2012年5月20日,在公安部统一指挥下,山东、北京、河北等17个省份公安机关对该传销团伙集中收网,抓获包括香港籍主犯李某在内的犯罪嫌疑人57名,扣押、查封、冻结涉案款物一批。
经济开发区工商所,安徽霍邱驻乐清流动人口党支部宣
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